新闻是有分量的

四川水井坊股份有限公司九届监事会2019年第二次

2019-05-15 09:46栏目:投资
TAG:

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2019-022号

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司九届监事会2019年第二次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2019年5月6日发出,送达了全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,于2019年5月10日通过了如下决议:

一、审议通过了公司《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

根据公司董事会审计委员会的建议意见,同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,负责本公司财务报告及内部控制审计工作,聘期一年;本报告期内支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告和内部控制审计费用共计165万元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供审计服务4年。

本项议案表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》

为保障公司董事、监事及高级经理合法权益,降低其在履职过程中可能引致的风险,以激励其更好地履行职责,根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定,公司拟为董事、监事和高级经理购买职业责任保险,并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。责任保险具体内容如下:

投保人:四川水井坊股份有限公司

保险人:华泰财产保险有限公司

被保险人:1、投保人及子公司

2、公司董事、监事及高级经理

保险责任:在保险期限内,被保险人因保险合同承保的过失或不当行为而被他人提出赔偿请求,被保险人由此依法应负经济赔偿责任时,保险公司对被保险人负赔偿责任。

责任限额:每次及累计赔偿限额为10000万元

承保范围:全球

承保期限:12个月(自保单签署之日起)

保险费:全部共计35万元以内

特此公告

四川水井坊股份有限公司

监事会

二O一九年五月十一日